Вы здесь

Российским банкам планируют запретить делиться банковской тайной с иностранцами

Второе чтение прошел законопроект, в соответствии с которым банки будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг и Центробанк о запросах из-за рубежа об их клиентах.

Автором инициативы выступило Правительство РФ. Поправки вносятся в ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Законопроектом предусматривается, что кредитным организациям будет запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные) запрошенные сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Предполагаются исключения из этого правила.

В соответствии с поправками ответ на запрос может быть предоставлен, только если это соответствует российскому законодательству и нормативным актам.

Кроме того, кредитная организация не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса от компетентного органа обязана будет проинформировать об этом Банк России. Это нужно будет сделать через личный кабинет на сайте ЦБ. К кредитной организации, нарушившей установленные требования, предполагается применять меры, предусмотренные ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Как отмечается в пояснительной записке, закон позволит минимизировать риски, связанные с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.

 

 

 

 

 

 

Источник: ГД РФ

Поделиться:

Последние новости

      Разработаны поправки в «автомобильную» главу
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает
    Соответствующий закон принят Государственной Думой.
  В соответствии с законопроектом органы исполнительной власти или
  Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что
  Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность

Отзывы о компании

СПАСИБО                                                                                                                                                                                                      Источник: Юридическая Компания «ЩИТ»
10.11.2021
благодарю за исчерпывающий ответ                                                                                                                                                  Источник: Юридическая Компания «ЩИТ»
22.10.2021